در فضای کسب‌وکار روسیه، انتخاب شریک نادرست می‌تواند عواقب سنگینی داشته باشد: از مسدود شدن دائمی حساب بانکی و جریمه‌های میلیونی گرفته تا قرار گرفتن در لیست سیاه بانکی و از دست دادن اعتبار تجاری. یک تراکنش مشکوک کافی است تا سابقه مالی شما برای همیشه آسیب ببیند. به همین دلیل، این چک‌لیست ۷ مرحله‌ای را طراحی کرده‌ایم که در کمتر از ۱۰ دقیقه قابل اجراست و با استفاده از منابع رسمی دولتی روسیه، ریسک همکاری با شرکت‌های “قرمز” یا “خاکستری” را به حداقل می‌رساند.
این راهنما بر اساس قوانین داخلی روسیه – به ویژه قانون فدرال ۱۱۵-ФЗ در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم – تدوین شده و برای بازرگانان، کارگزاران، واردکنندگان و صادرکنندگانی که با شرکت‌های روسی معامله می‌کنند، کاملاً کاربردی است.
مرحله ۱: دریافت شماره شناسایی مالیاتی (INN)
اولین و مهم‌ترین گام، دریافت INN شرکت (شماره ۱۰ رقمی) است. بدون این شماره، هیچ بررسی معتبری ممکن نیست. از طرف مقابل بخواهید INN را به همراه نام کامل شرکت و OGRN (در صورت امکان) ارائه دهد. اگر شرکت از ارائه آن خودداری کرد، فوراً معامله را متوقف کنید – این نشانه‌ای از عدم شفافیت است.
مرحله ۲: بررسی وضعیت ثبت قانونی در سامانه EGRUL
به وب‌سایت رسمی egrul.nalog.ru بروید و INN را وارد کنید. این سامانه نشان می‌دهد آیا شرکت فعال است یا منحل، در حال ورشکستگی یا تحت فرآیند انحلال قرار دارد. همچنین وضعیت مدیرعامل (آیا دیسکالیفیکیشن شده؟) و تغییرات اخیر در مالکیت را نمایش می‌دهد. هشدار: شرکت‌های منحل‌شده یا با مدیر دیسکالیفیکیشن‌شده، قرمز مطلق هستند.
مرحله ۳: جستجو در لیست تروریستی و افراطی Rosfinmonitoring
وارد صفحه لیست سازمان‌های تروریستی و افراطی شوید و نام شرکت یا INN را جستجو کنید. این لیست توسط سرویس نظارت مالی فدرال به‌روزرسانی می‌شود و هرگونه ارتباط با آن، ممنوعیت کامل تراکنش را به دنبال دارد. حتی ارتباط غیرمستقیم (مثلاً سهامدار مشترک) ریسک بالایی ایجاد می‌کند.
مرحله ۴: بررسی مسدودیت تحت قانون ۱۱۵-ФЗ در بانک مرکزی
بانک مرکزی روسیه در بخش anti-leg، لیستی از شرکت‌ها و افرادی که تحت نظارت ویژه یا مسدودیت قرار دارند منتشر می‌کند. اگر شرکت در این لیست باشد، بانک‌ها موظف هستند هرگونه تراکنش را مسدود و گزارش کنند. این مرحله برای جلوگیری از مسدود شدن حساب شما حیاتی است.
مرحله ۵: کنترل بدهی‌های مالیاتی در سامانه شفافیت FNS
سامانه pb.nalog.ru (Прозрачный бизнес) گزارش کاملی از وضعیت مالیاتی شرکت ارائه می‌دهد. بررسی کنید آیا شرکت بدهی بیش از یک سال، عدم ارائه گزارش مالیاتی یا ریسک بالای مالیاتی دارد. بدهی‌های کوچک قابل مذاکره هستند، اما بدهی‌های انباشته، نشانه قرمز هستند.
مرحله ۶: مرور دعاوی قضایی در دادگاه داوری
در kad.arbitr.ru، تمام پرونده‌های قضایی شرکت قابل مشاهده است. جستجوی INN نشان می‌دهد آیا شرکت درگیر دعاوی مکرر، ورشکستگی یا اجرای احکام قضایی است. وجود چند پرونده جزئی قابل قبول است، اما پرونده‌های متعدد یا ورشکستگی، هشدار جدی است.
مرحله ۷: بررسی آدرس و مدیر در Rusprofile
سامانه rusprofile.ru اطلاعات تکمیلی ارائه می‌دهد: آیا شرکت در آدرس انبوه (مثلاً ۱۰۰ شرکت در یک آدرس) ثبت شده؟ آیا مدیرعامل در بیش از ۵۰ شرکت دیگر نقش دارد؟ این موارد معمولاً نشانه شرکت‌های پوششی یا فعالیت‌های مشکوک هستند.
نتیجه‌گیری و اقدام عملی
| وضعیت کلی | اقدام پیشنهادی |
|---|---|
| همه موارد سبز | ✅ معامله ایمن – با اطمینان ادامه دهید |
| یک یا چند مورد خاکستری | ⚠️ احتیاط: قرارداد محکم با بند جریمه، پیش‌پرداخت حداکثر ۱۰٪، تضمین بانکی |
| هرگونه مورد قرمز | ❌ ممنوع – تراکنش را لغو کنید و در صورت لزوم به بانک خود گزارش دهید |
بدون دیدگاه